Hacienda lanza convocatoria para certificación en prevención de lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria para participar en el proceso de certificación en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

La invitación está dirigida, entre otros, a oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos independientes, así como a otros especialistas que brindan servicios a instituciones financieras y a personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El objetivo es evaluar el cumplimiento de la normativa financiera vigente en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan encuadrar en los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal.

Quienes deseen obtener o renovar el Certificado en materia de PLD/FT deberán ajustarse a lo establecido en las Disposiciones para la Certificación, las cuales definen los requisitos y el procedimiento aplicable para este fin.

Los aspirantes deberán remitir a la CNBV la información y documentación señaladas en el artículo 8 de dichas Disposiciones, así como la indicada en el “Instructivo para solicitar la obtención o renovación del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, disponible en el portal oficial de la Comisión.

En ese instructivo se detallan los términos, condiciones y etapas del proceso tanto para la obtención como para la renovación del certificado. La CNBV comunicará la aceptación de las solicitudes mediante el buzón de “Notificaciones y Seguimiento” del portal habilitado para este trámite.

Según las bases publicadas, durante 2026 se llevarán a cabo dos evaluaciones para la obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT, cada una con un cupo máximo de mil 500 participantes. Las fechas programadas son el 27 de junio y el 24 de octubre de 2026, ambas a partir de las 9:00 horas y con una duración de cuatro horas.

Los participantes deberán presentarse a las 7:00 horas en la sede y fecha asignadas para realizar el cotejo de la documentación correspondiente. Las evaluaciones se aplicarán en sedes que determine la CNBV en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

En la notificación de aceptación de la solicitud se indicará la sede específica donde se realizará la evaluación, conforme a la entidad federativa seleccionada por el solicitante y a la disponibilidad de espacios.

De acuerdo con el calendario establecido, el periodo de registro y envío de solicitudes para la primera evaluación será del 1 al 28 de abril de 2026. El cotejo de la información y la aplicación del examen se realizarán el 27 de junio, y los resultados se darán a conocer el 22 de julio.

Para la segunda evaluación, el registro estará abierto del 3 al 28 de agosto; el cotejo documental y la aplicación del examen se llevarán a cabo el 24 de octubre, y los resultados se publicarán el 17 de noviembre de 2026.

El DOF pone a disposición del público el resto de las bases de participación relacionadas con esta convocatoria.