UIF y CNBV refuerzan la prevención del lavado de dinero con mejoras en la transmisión y el depósito de recursos

Con el objetivo de fortalecer la prevención y el combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informaron sobre la implementación de un conjunto de mejores prácticas dirigidas a los sectores de transmisores de dinero y almacenes generales de depósito.

La dependencia responsable de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita explicó que estos lineamientos, que ya fueron compartidos con las entidades obligadas, ofrecen orientación detallada para la elaboración de reportes de operaciones inusuales y de reportes internos preocupantes, incluidos aquellos que deben presentarse en un plazo de 24 horas.

El organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisó que las guías toman en cuenta las particularidades y los riesgos propios de cada sector, con el propósito de elevar la calidad, la consistencia y la oportunidad de la información que se remite a la UIF.

Subrayó que esta estrategia busca robustecer los procesos de análisis y la diseminación de inteligencia financiera, impulsando un esquema preventivo más eficiente.

Asimismo, señaló que la retroalimentación técnica entre las autoridades y los sectores supervisados se encuentra alineada con los estándares internacionales y con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, con miras a consolidar el sistema nacional de prevención y combate al lavado de activos y a otros delitos vinculados.

Por su parte, la CNBV informó que los documentos fueron distribuidos a 114 transmisores de dinero y a 15 almacenes generales de depósito.

Adicionalmente, la Comisión brindará apoyo y asistencia técnica a estas entidades financieras para facilitar la adopción de las prácticas recomendadas, con el objetivo de mejorar el desempeño y la solidez del sistema financiero mexicano.